Persona física · 1 registro(s) en listas
DARIAN, Tenny figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NPWMD; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-02-03 |
| Fecha de nacimiento | 06 Sep 1979 |
| Lugar de nacimiento | Tehran, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | B23545963 expires 05 Mar 2017 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a DARIAN, Tenny y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →