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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
DERKACH, Andrii Leonidovych
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
DERKACH, Andrii Leonidovych figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-09-10 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: ELECTION-EO13848 · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | ELECTION-EO13848 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-09-10 |
| Fecha de nacimiento | 19 Aug 1967 |
| Lugar de nacimiento | Dnipropetrovsk, Ukraine |
| Nacionalidad | Ukraine |
| Documento | FB513714 (Ukraine); 2470211979 (Ukraine) |
| Alias | DERKACH, Andriy; DERKACH, Andriy Leonidovych |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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