TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-08-09OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: VENEZUELA · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasVENEZUELA
Fecha de inclusión2017-08-09
Motivos (texto oficial)Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for Zamora Municipality in Miranda State. Member of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly
Fecha de nacimiento08 Apr 1952
NacionalidadVenezuela
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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