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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

EVROFINANCE MOSNARBANK

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

EVROFINANCE MOSNARBANK figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasVENEZUELA-EO13850; RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión2019-03-11
Sitio webhttp://www.evrofinance.ru
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada, directa o indirectamente, por partes sancionadas se considera sancionada. Este sitio no comprueba las estructuras de propiedad; ese paso le corresponde a usted.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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