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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
EVROFINANCE MOSNARBANK
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
EVROFINANCE MOSNARBANK figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2019-03-11 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: VENEZUELA-EO13850; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | VENEZUELA-EO13850; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-03-11 |
| Motivos (texto oficial) | Target Type Financial Institution |
| SWIFT/BIC | EVRFRUMM |
| Alias | BANK EVROFINANCE |
| Sitio web | http://www.evrofinance.ru |
| Vinculado a (según el registro oficial) | PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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