Persona física · 2 registro(s) en listas
FARAH, Meliad figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-04-28 |
| Fecha de nacimiento | 05 Nov 1980 |
| Nacionalidad | Australia; Lebanon |
| Alias | HUSSEIN; HUSSEIN, Hussein |
| Programas | TERR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-12-23 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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