Persona física · 1 registro(s) en listas
FARSANI, Alireza Babaei figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-HR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-09-18 |
| Fecha de nacimiento | 05 Apr 1976 |
| Lugar de nacimiento | Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | 4679007958 (Iran) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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