TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

FATEMIYOUN DIVISION

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

FATEMIYOUN DIVISION figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-01-24OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IRGC; IFSR; IRAN-HR; PAARSSR-EO13894 · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasSDGT; IRGC; IFSR; IRAN-HR; PAARSSR-EO13894
Fecha de inclusión2019-01-24
AliasFATEMIYOUN BATTALION; FATEMIOUN BRIGADE; FATEMIOUN MILITARY DIVISION; FATEMIYOUN FORCE; FATEMIYOUN; LIWA FATEMIYOUN; FATEMIYYUN
Vinculado a (según el registro oficial)ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC)-QODS FORCE
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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