TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

FIROOZI, Hamid

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FIROOZI, Hamid figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-09-14OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CYBER2 · incluido desde hace 9 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasCYBER2
Fecha de inclusión2017-09-14
Fecha de nacimiento06 Aug 1981; 23 Jun 1981; 01 Jan 1980
NacionalidadIran
AliasH4mid@Tm3l
Vinculado a (según el registro oficial)ITSEC TEAM
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a FIROOZI, Hamid y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ CYBER2

Otros idiomas: English · 中文

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