TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

FIROUZABADI, Hassan

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

FIROUZABADI, Hassan figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2011-12-13OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-HR · incluido desde hace 14 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasIRAN-HR
Fecha de inclusión2011-12-13
Motivos (texto oficial)Chief of Staff of the Joint Armed Forces of the Islamic Republic of Iran. Chairman of the Armed Forces' Joint Chiefs of Staff
Fecha de nacimiento03 Feb 1951
Lugar de nacimientoMashhad, Iran
AliasFIRUZABADI, Hasan; FIROOZABADI, Hassan; AQAI-FIRUZABADI, Hassan
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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