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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA

OFAC de EE. UU.sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2013-01-03OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DRCONGO · incluido desde hace 13 años Ver el registro oficial ↗
2013-01-23sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: COD · incluido desde hace 13 años · 20 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasDRCONGO
Fecha de inclusión2013-01-03
AliasFDLR; FORCE COMBATTANTE ABACUNGUZI; COMBATANT FORCE FOR THE LIBERATION OF RWANDA; DEMOCRATIC FORCES FOR THE LIBERATION OF RWANDA
Ver el registro oficial ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasCOD
Fecha de inclusión2013-01-23
AliasFDLR; Force Combattante Abacunguzi; FOCA; Combatant Force for the Liberation of Rwanda; Rwanda demokraatlik vabastusjõud; Forças Democráticas de Libertação do Ruanda; Forças Combatentes para a Libertação do Ruanda
Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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