Persona física · 1 registro(s) en listas
GHAILANI, Ahmed Khalfan figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2001-10-12 |
| Fecha de nacimiento | 14 Mar 1974; 13 Apr 1974; 14 Apr 1974; 01 Aug 1970 |
| Lugar de nacimiento | Zanzibar, Tanzania |
| Nacionalidad | Tanzania |
| Alias | AHMED, A; KHABAR, Abu; BAKR, Abu |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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