Persona física · 1 registro(s) en listas
GHASEMI RAD, Nasser figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | IRAN-EO13902 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-05-01 |
| Fecha de nacimiento | 01 Aug 1969 |
| Lugar de nacimiento | Silvaneh, Orumiyeh, Iran |
| Nacionalidad | Iran; Saint Kitts and Nevis |
| Documento | RE0003971 (Saint Kitts and Nevis); 6389562950 (Iran) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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