Persona física · 1 registro(s) en listas
GOHARI MOQADAM, Abuzar figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | CYBER2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-03-23 |
| Fecha de nacimiento | 16 Sep 1980; 17 Sep 1980 |
| Lugar de nacimiento | Zabol, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | V29385211 (Iran) issued 19 Feb 2014 expires 19 Feb 2019; 367-353055-063 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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