TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

GOOD LAND COMPANY

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

GOOD LAND COMPANY figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-12-22OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: PAARSSR-EO13894 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasPAARSSR-EO13894
Fecha de inclusión2020-12-22
Tipo de organizaciónWholesale of food, beverages and tobacco
AliasGOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY FOR THE IMPORTING AND EXPORTING OF VEGETABLES AND FRUIT; GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY; GOOD LAND LIMITED LIABILITY COMPANY; ARD AL-KHAIR INTERNATIONAL COMPANY; ARD AL-KHER INTERNATIONAL COMPANY
Vinculado a (según el registro oficial)KHITI, Amer Taysir
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ PAARSSR-EO13894

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Otros designados bajo el mismo programa — PAARSSR-EO13894