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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
HALAVINS, Aleksejs
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
HALAVINS, Aleksejs figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2025-01-10 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 21 meses Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-01-10 |
| Fecha de nacimiento | 19 Nov 1981 |
| Lugar de nacimiento | Riga, Latvia |
| Nacionalidad | Latvia |
| Documento | LV6197952 (Latvia) expires 28 Jul 2030; 19118110919 (Latvia) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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