Persona física · 2 registro(s) en listas
HEIDARI, Reza figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-11-20 |
| Fecha de nacimiento | 10 Jan 1977 |
| Documento | A37899489 (Iran) expires 26 Jul 2021 |
| Programas | SDGT; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-11-20 |
| Fecha de nacimiento | 27 Dec 1957 |
| Lugar de nacimiento | Tehran, Iran |
| Nacionalidad | Iran |
| Documento | 0049509640 (Iran) |
| Alias | HAYDARI, Reza |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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