Persona física · 1 registro(s) en listas
HERARD, Dimitri figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-10-17 |
| Fecha de nacimiento | 04 Feb 1986 |
| Lugar de nacimiento | Port-au-Prince, Haiti |
| Nacionalidad | Haiti |
| Documento | PP4605101 (Haiti); 0042755946 (Haiti) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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