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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
HH BANK CAMBODIA PLC
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
HH BANK CAMBODIA PLC figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2025-09-08 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CYBER4 · incluido desde hace 13 meses Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | CYBER4 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-09-08 |
| Motivos (texto oficial) | Target Type Financial Institution |
| Tipo de organización | Financial and Insurance Activities |
| Alias | HENGHE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC; HENG HE CAMBODIA COMMERCIAL BANK PLC |
| Sitio web | https://hhbank.com.kh/ |
| Vinculado a (según el registro oficial) | CHEN, Al Len · SU, Liangsheng |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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