TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

HOSEINI MUNES, Sayyed Ahmad

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

HOSEINI MUNES, Sayyed Ahmad figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2025-10-01OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NPWMD; IFSR · incluido desde hace 13 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasNPWMD; IFSR
Fecha de inclusión2025-10-01
Fecha de nacimiento18 Mar 1974
Lugar de nacimientoAli Sadr, Iran
NacionalidadIran
Documento4031738625 (Iran)
Vinculado a (según el registro oficial)SHAHID HEMMAT SPACE GROUP
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a HOSEINI MUNES, Sayyed Ahmad y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ NPWMD ↗ IFSR

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Otros designados bajo el mismo programa — NPWMD