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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
ILLUMOVE SA
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
ILLUMOVE SA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2024-12-18 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NPWMD; IRGC; IFSR · incluido desde hace 22 meses Ver el registro oficial ↗ |
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OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NPWMD; IRGC; IFSR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-12-18 |
| Motivos (texto oficial) | V.A.T. Number CHE-479.657.194 (Switzerland) |
| Vinculado a (según el registro oficial) | ABEDININAJAFABADI, Mohammad |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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