ITIC LLC FZ

OFAC de EE. UU.control de exportaciones de la UE

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

ITIC LLC FZ figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., control de exportaciones de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-06-12	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗
2025-02-25	control de exportaciones de la UE · incluido · Programas: Control de exportaciones · usuario final militar (anexo IV) · incluido desde hace 20 meses · 258 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión	2024-06-12

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EUXcontrol de exportaciones de la UE

Programas	Control de exportaciones · usuario final militar (anexo IV)
País	Emiratos Árabes Unidos
Fecha de inclusión	2025-02-25
Nombre en idioma local	آيتيك ش.ذ.م.م-منطقة حرة
Alias	ITIC International Trading
Dirección	Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubai, United Arab Emirates; Tamani Arts Office, Business Bay, Dubai, U.A.E

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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