Persona física · 1 registro(s) en listas
JARRAYA, Khalil figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-06-06 |
| Fecha de nacimiento | 08 Feb 1969; 15 Aug 1970 |
| Lugar de nacimiento | Sfax, Tunisia |
| Nacionalidad | Tunisia; Bosnia and Herzegovina |
| Documento | K989895 (Tunisia) issued 26 Jul 1995 expires 25 Jul 2000 |
| Alias | KHALIL YARRAYA; ABDEL; BEN NARVAN ABDEL AZIZ; AMRO; OMAR; AMROU; AMR |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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