Persona física · 1 registro(s) en listas
Jassem Mohammad ZAKARIA figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SYR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-04-23 |
| Alias | Jasem Mohammad ZAKARIA; Jassem Mohamed ZAKARIA; Jassem Muhammad ZAKARIA; Jassem Mohammed ZAKARIA; Jasem Mohammed ZAKARIA; Jasem Muhammad ZAKARIA; Jasem Mohamed ZAKARIA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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