Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | UKRAINE-EO13685 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-06-20 |
| Alias | BANK CHBRR, AO; JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION; OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK; BANK CHBRR, PAO; CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO; AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKON |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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