Persona física · 1 registro(s) en listas
KALIMA KAREKEZI, Jean Malic figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DRCONGO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-06-25 |
| Fecha de nacimiento | 25 May 1963 |
| Lugar de nacimiento | Uvira, Democratic Republic of the Congo |
| Nacionalidad | Rwanda |
| Documento | PC638680 (Rwanda) expires 06 May 2031; 1196380005387371 (Rwanda) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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