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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

KATINTIMA, Norbert Basengezi

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

KATINTIMA, Norbert Basengezi figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-03-21OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DRCONGO · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasDRCONGO
Fecha de inclusión2019-03-21
Motivos (texto oficial)Vice-President of the Independent National Electoral Commission
Fecha de nacimiento10 Jan 1958
Lugar de nacimientoKashiramo-Kaziba, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the
NacionalidadCongo, Democratic Republic of the; Rwanda
AliasKATINTIMA, Norbert Bashengezi
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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