Persona física · 1 registro(s) en listas
KHAN, Mustafa Hajji Muhammad figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2011-09-07 |
| Fecha de nacimiento | Aug 1977; Sep 1977; 1976 |
| Lugar de nacimiento | Madinah, Saudi Arabia |
| Nacionalidad | Pakistan; Saudi Arabia |
| Alias | ABU-SHAIMA; ABU-SHAYMA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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