Persona física · 2 registro(s) en listas
KIM, Won Hong figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DPRK2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-01-11 |
| Fecha de nacimiento | 17 Jul 1945 |
| Programas | PRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-05-20 |
| Alias | KIM Won Hong; 김원홍 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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