⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
KIM, Won Hong
OFAC de EE. UU.sanciones financieras de la UE
Persona física · 2 registro(s) en listas
KIM, Won Hong figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2016-05-20 | sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: PRK · incluido desde hace 10 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗ |
|---|---|
| 2017-01-11 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK2 · incluido desde hace 9 años · 236 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗ |
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | DPRK2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2017-01-11 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214. Minister of State Security |
| Fecha de nacimiento | 17 Jul 1945 |
| Alias | KIM, Wo'n-hong |
EUsanciones financieras de la UE
| Programas | PRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-05-20 |
| Alias | KIM Won-hong; 김원홍 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a KIM, Won Hong y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →