TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

KUMBA, Gabriel Amisi

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

KUMBA, Gabriel Amisi figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2016-09-28OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DRCONGO · incluido desde hace 10 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasDRCONGO
Fecha de inclusión2016-09-28
Motivos (texto oficial)Commander of the First Defense Zone. Former Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo land forces commander
Fecha de nacimiento28 May 1964
NacionalidadCongo, Democratic Republic of the
AliasAMISI, Nkumba
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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