Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
KURCHALOI DISTRICT OF THE CHECHEN REPUBLIC BRANCH OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | MAGNIT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-03-15 |
| Alias | KURCHALOI DISTRICT BRANCH OF THE MVD OF RUSSIA; KURCHALOI OMVD; KURCHALOI ROVD; KURCHALOI DISTRICT MVD BRANCH; KURCHALOI DISTRICT POLICE DEPARTMENT; MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN KURCHALOYEVSKY DISTRICT; KURCHALOYEVSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT; KURCHALOYEVSKY POLICE DEPARTMENT; KURCHALOY DIVISIO |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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