Persona física · 1 registro(s) en listas
KWEK, Kee Seng figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DPRK4 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-10-07 |
| Fecha de nacimiento | 19 Nov 1959 |
| Lugar de nacimiento | Singapore |
| Nacionalidad | Singapore |
| Documento | K1437696A (Singapore) issued 20 Aug 2019 expires 25 Mar 2025 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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