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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
LAI, Leonard
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
LAI, Leonard figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2015-07-23 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK · incluido desde hace 11 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | DPRK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2015-07-23 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| Fecha de nacimiento | 16 Jun 1958 |
| Documento | E3251534E (Singapore) expires 20 Mar 2018 |
| Alias | LAI, Yong Chian |
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