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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2011-06-09OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-HR; HRIT-IR · incluido desde hace 15 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasIRAN-HR; HRIT-IR
Fecha de inclusión2011-06-09
AliasIRAN'S LAW ENFORCEMENT FORCES; NIRUYIH INTIZAMIYEH JUMHURIYIH ISLAMIYIH IRAN; NAJA; IRANIAN POLICE
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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