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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
LI, Shangfu
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
LI, Shangfu figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-09-20 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CAATSA - RUSSIA · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | CAATSA - RUSSIA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-09-20 |
| Motivos (texto oficial) | CAATSA Section 235 Information: FOREIGN EXCHANGE. Sec 235(a)(7). alt. CAATSA Section 235 Information: BANKING TRANSACTIONS. Sec 235(a)(8). alt. CAATSA Section 235 Information: EXCLUSION OF CORPORATE OFFICERS. Sec 235(a)(11). alt. CAATSA Section 235 Information: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PRO |
| Fecha de nacimiento | 01 Feb 1958 to 28 Feb 1958 |
| Lugar de nacimiento | Chengdu, Sichuan Province, China |
| Nacionalidad | China |
| Vinculado a (según el registro oficial) | EQUIPMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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