LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA

OFAC de EE. UU.sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2024-06-12	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗
2026-07-23	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: UKR · incluido desde hace 3 meses · 771 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	RUSSIA-EO14024
Fecha de inclusión	2024-06-12
Motivos (texto oficial)	Target Type Financial Institution
SWIFT/BIC	LCTCRUMM
Sitio web	http://www.tochka.com

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EUsanciones financieras de la UE

Programas	UKR
Fecha de inclusión	2026-07-23
Alias	Общество с Ограниченной Ответственностью Банк Точка

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ RUSSIA-EO14024　↗ UKR

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Otros designados bajo el mismo programa — RUSSIA-EO14024

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