Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-06-12 |
| Sitio web | http://www.tochka.com |
| Programas | UKR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2026-07-23 |
| Alias | Общество с Ограниченной Ответственностью Банк Точка |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
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