LLC KOKSOKHIMTRANS

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

LLC KOKSOKHIMTRANS figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2016-09-01	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: UKRAINE-EO13685; RUSSIA-EO14024; PEESA-EO14039 · incluido desde hace 10 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	UKRAINE-EO13685; RUSSIA-EO14024; PEESA-EO14039
Fecha de inclusión	2016-09-01
Alias	KOKSOKHIMTRANS LTD; KOKSOKHIMTRANS OOO

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ UKRAINE-EO13685　↗ RUSSIA-EO14024　↗ PEESA-EO14039

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Otros designados bajo el mismo programa — UKRAINE-EO13685

ABRAMOV, Valeri Vyacheslavovich AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 'YALTINSKAYA KINODSTUDIYA AO 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST-SAINT-PETERSBURG AO ZAVOD FIOLENT BELOUSOV, Mikhail Nikolaevich BULGAKOV, Sergei Viktorovich CJSC SOVMORTRANS CRIMEAN ENTERPRISE AZOV DISTILLERY PLANT CRIMEAN PORTS CRIMEAN RAILWAY DOLGOPOLOV, Andrey Nikolayevich ERMAKOVA, Mariya Gennadevna