Persona física · 1 registro(s) en listas
LOSEV, Aleksey Vyacheslavovich figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-06-05 |
| Fecha de nacimiento | 10 Apr 1986 |
| Lugar de nacimiento | Kaluga, Russia |
| Nacionalidad | Russia |
| Documento | 750643398 (Russia); 2907229130 (Russia) |
| Alias | KALUGA, Perko |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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