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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

MACHANGA LTD

OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 3 registro(s) en listas

MACHANGA LTD figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2007-03-29Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: DRC · incluido desde hace 19 años Ver el registro oficial ↗
2007-03-30OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DRCONGO · incluido desde hace 19 años · 1 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗
2015-04-21sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: COD · incluido desde hace 11 años · 2945 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 3. En los datos recopilados de las otras 3 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasDRCONGO
Fecha de inclusión2007-03-30
Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasDRC
Fecha de inclusión2007-03-29
Ver el registro oficial ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasCOD
Fecha de inclusión2015-04-21
Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a MACHANGA LTD y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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