Persona física · 1 registro(s) en listas
MATVEEV, Mikhail Pavlovich figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | CYBER2 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-05-16 |
| Fecha de nacimiento | 17 Aug 1992 |
| Nacionalidad | Russia |
| Documento | 733584513 (Russia) |
| Alias | MATYEEV, Mikhail; MATVEYEV, Mikhail Mix; M1X; WAZAWAKA; UHODIRANSOMWAR; BORISELCIN |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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