⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
MB BANK
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
MB BANK figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-11-05 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDGT; IFSR; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SDGT; IFSR; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-11-05 |
| Motivos (texto oficial) | Target Type Financial Institution |
| SWIFT/BIC | MRBBRUMM |
| Alias | BANK MELLI IRAN ZAO; JOINT STOCK COMPANY MIR BUSINESS BANK; JSC MB BANK; MB BANK, AO; MIR BUSINESS BANK; MIR BIZNES BANK; MIR BIZNES BANK, AO; MIR BUSINESS BANK ZAO |
| Sitio web | http://www.mbbru.com |
| Vinculado a (según el registro oficial) | BANK MELLI IRAN · GLOBAL VISION GROUP |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a MB BANK y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →