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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

MIR-HEJAZI, Asghar

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

MIR-HEJAZI, Asghar figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2013-05-30OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-HR; IRAN-EO13876 · incluido desde hace 13 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasIRAN-HR; IRAN-EO13876
Fecha de inclusión2013-05-30
Motivos (texto oficial)Security Deputy of Supreme Leader. Member of the Leader's Planning Chamber. Head of Security of Supreme Leader's Office. Deputy Chief of Staff of the Supreme Leader's Office
Fecha de nacimiento08 Sep 1946
Lugar de nacimientoEsfahan, Iran
NacionalidadIran
AliasHEJAZI, Asghar Sadegh; HEJAZI, Asghar; MIRHEJAZI, Ali; MIR-HEJAZI, Ali Asqar; MIR-HEJAZI RUHANI, Ali Asqar; HEJAZI, Ali Asghar; HEJAZI, Seyyed Ali Asghar
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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