Persona física · 1 registro(s) en listas
MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI, Abd al-Aziz Malluh figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2021-01-13 |
| Fecha de nacimiento | 20 Jan 1968 |
| Lugar de nacimiento | Iraq |
| Nacionalidad | Iraq |
| Documento | A6108489 (Iraq) expires 28 Apr 2020 |
| Alias | AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak; Abu Fadak; Al Khal |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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