Persona física · 1 registro(s) en listas
Mohammed AL-AHMED figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SYR |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-11-14 |
| Alias | محمد الأحمد; Mohammad AL-AHMAD; Muhammad AL-AHMAD; Mohamed AL-AHMAD; Mohammad AL-AHMED; Muhammad AL-AHMED; Mohamed AL-AHMED |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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