Persona física · 1 registro(s) en listas
MONTERO PINZON, Julio Cesar figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT; ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-06-02 |
| Fecha de nacimiento | 02 Jun 1982; 08 Nov 1982; 25 Aug 1986; 28 Jun 1977 |
| Lugar de nacimiento | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico |
| Nacionalidad | Mexico |
| Alias | El Tarjetas; El Chess; El Chino; Comandante Tarjetas; HERNANDEZ JIMENEZ, Francisco; Moreno |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a MONTERO PINZON, Julio Cesar y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →