Empresa / organización · 3 registro(s) en listas
MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-11-22 |
| Alias | GICM; GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN |
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-10-10 |
| Alias | Groupe Islamique Combattant Marocain; GICM |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-10-12 |
| Alias | Grupo Islámico Combatiente Marroquí; Gruppo islamico combattente marocchino; Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders; Grupo islâmico combatente marroquino; GICM; Groupe Islamique Combattant Marocain |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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