Persona física · 1 registro(s) en listas
MORON HERNANDEZ, Santiago Jose figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | VENEZUELA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-07-23 |
| Fecha de nacimiento | 11 May 1984 |
| Lugar de nacimiento | Venezuela |
| Nacionalidad | Venezuela |
| Documento | 045751099 (Venezuela) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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