TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
←Volver a la búsqueda
⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

MUHINDO AKILI MUNDOS

Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE

Persona física · 2 registro(s) en listas

MUHINDO AKILI MUNDOS figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2017-05-29sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: COD · incluido desde hace 9 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗
2018-02-01Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: DRC · incluido desde hace 8 años · 248 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU., OFAC de EE. UU. — no SDN, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasDRC
Fecha de inclusión2018-02-01
AliasCharles Muhindo Akili Mundos; Akili Muhindo; Muhindo Mundos
Ver el registro oficial ↗

EUsanciones financieras de la UE

ProgramasCOD
Fecha de inclusión2017-05-29
AliasMuhindo Mundos; Charles Muhindo Akili Mundos; Akili Muhindo
Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a MUHINDO AKILI MUNDOS y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ DRC ↗ COD

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — DRC