Persona física · 1 registro(s) en listas
MUTONDO, Kalev figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | DRCONGO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-12-12 |
| Fecha de nacimiento | 03 Mar 1957 |
| Lugar de nacimiento | Kasaji, Democratic Republic of the Congo |
| Nacionalidad | Congo, Democratic Republic of the |
| Documento | DB0004470 (Congo, Democratic Republic of the) issued 08 Jun 2012 expires 07 Jun 2017 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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