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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
NIKULIN, Dmitry Yuryevich
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
NIKULIN, Dmitry Yuryevich figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2024-09-19 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: DPRK3; RUSSIA-EO14024 · incluido desde hace 2 años Ver el registro oficial ↗ |
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OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | DPRK3; RUSSIA-EO14024 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-09-19 |
| Motivos (texto oficial) | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
| Fecha de nacimiento | 20 Feb 1975 |
| Lugar de nacimiento | Moscow, Russia |
| Nacionalidad | Russia |
| Documento | 772043761 (Russia) expires 14 Dec 2033; 4500136712 (Russia) |
| Vinculado a (según el registro oficial) | TSMRBANK, OOO |
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