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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

NYUNT, Thein

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

NYUNT, Thein figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-05-17OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: BURMA-EO14014 · incluido desde hace 5 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

ProgramasBURMA-EO14014
Fecha de inclusión2021-05-17
Motivos (texto oficial)State Administrative Council Member
Fecha de nacimiento26 Dec 1944; 20 Nov 1944
Lugar de nacimientoKawkareik, Burma
NacionalidadBurma
Documento12THAGAKAN012432 (Burma)
AliasNYUNT, U Thein
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ BURMA-EO14014

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Otros designados bajo el mismo programa — BURMA-EO14014